央行：反洗錢工作面臨新的挑戰

來 源：新浪財經發表日期：2014-08-22

    8月18日，中國人民銀行召開了反洗錢形勢通報會。人民銀行黨委委員、副行長李東榮主持了會議并講話，強調當前做好反洗錢和反恐怖融資工作的重要性、緊迫性，分析了當前反洗錢和反恐怖融資面臨的形勢，并提出了工作要求。人民銀行總行有關司局、銀監會、證監會、保監會有關負責同志，32家大型銀行、證券、保險業金融機構和支付機構反洗錢工作負責人共90余人出席了會議。

　　人民銀行反洗錢局通報了今年以來洗錢威脅、風險和類型趨勢，中國反洗錢監測分析中心通報了反洗錢資金監測情況，證監會、保監會負責同志介紹了行業監管工作情況，中國工商銀行介紹了洗錢風險管理的創新與實踐經驗，中國建設銀行介紹了如何通過內控合規文化建設提高反洗錢工作有效性，太平洋人壽保險股份有限公司介紹了建立“六位一體”核心工作模式提升反洗錢管理水平的具體做法。

　　李東榮指出，在黨中央、國務院的正確領導下，在人民銀行、各金融監管部門、金融機構以及有關部門的共同努力下，我國反洗錢工作機制不斷完善，并取得顯著成效。但受全球政治、經濟等多重因素影響，國際國內洗錢活動的規律和反洗錢工作形勢正在發生巨大變化，在當前反洗錢國際評估標準和監管更加嚴格的形勢下，我國反洗錢工作也面臨新的挑戰。

　　李東榮強調，要深刻認識當前反洗錢和反恐怖融資工作形勢，明確工作主線和方向，在反洗錢領域堅持風險為本原則，增強風險防范意識，全面深化反洗錢各項機制改革，修煉好內功，不斷提升反洗錢工作的效率和水平。

　　李東榮對下一階段金融機構和支付機構做好反洗錢工作提出了具體要求。一是堅持以風險為導向，繼續攻堅克難，完善內控制度和系統建設。二是密切關注和跟蹤國際反洗錢監管制度變化，建立統一高效的洗錢風險管理體系，做好跨境交易風險防范工作。三是高度重視反恐怖融資工作。四是強化支付機構和新興業務的洗錢風險管理。五是加強職業道德教育，切實提高從業人員防范洗錢風險的履職能力。