重慶涪陵公安破獲部督特大電信網絡詐騙案
來 源：未知發表日期：2017-06-13
今天上午，記者從重慶市涪陵區公安局獲悉，日前，經半年多悉心偵查，涪陵警方在市公安局刑警總隊、網安總隊、反詐中心的指導下，成功破獲廖某等人以辦理假信用卡為名實施詐騙的特大系列電信網絡詐騙案，圓滿辦結這起由公安部刑偵局與公安部部網安局共同督辦的大案。
涪陵警方偵查發現，該系列案涉及受害人5000余人，遍布渝、湘、黔、川、陜、鄂等全國29個省市。警方累計抓獲涉案人員31人，目前逮捕起訴16人，破獲詐騙案件311起，查獲釣魚網站500余個，侵犯公民個人信息100余萬條。
個案牽出鏈條式網絡詐騙
2016年6月23日，涪陵區受害人徐女士被人以辦理浦發銀行信用卡為由騙取人民幣共計46500元。
經偵查發現，湖北孝感籍嫌疑人廖某、徐某等人有重大作案嫌疑，2016年10月28日，涪陵公安民警在湖北省武漢市、安陸市相繼抓獲涉嫌詐騙的嫌疑人廖某、徐某等四人，通過現場搜查發現了電腦、手機、銀行卡等作案工具。
經審訊，上述四人對涉嫌參與詐騙涪陵徐女士46500元的犯罪事實供認不諱，至此，該個案成功告破。
但偵查并未就此結束，辦案民警對詐騙嫌疑人如何獲取受害人個人信息、如何制作偽造信用卡等問題始終保持疑問，并決心將該案做深做透，深挖個案所牽扯的其他關聯犯罪。
為此，辦案民警通過對海量電子數據反復篩選，仔細甄別，最終發現這是一個由釣魚網站提供者、假銀行卡片者、非法獲取出售公民個人信息者、制作偽造信用卡者、打電話實施詐騙及取款者，共六個角色所構成的一個典型的鏈條式通訊網絡詐騙犯罪案件。
由下向上層層固定鐵證
在初步掌握到該團伙犯罪鏈條網絡后，辦案民警通過對嫌疑人使用的海量電子數據進行詳盡分析，并歷時4個多月輾轉武漢、孝感、襄陽等地開展落地查控工作，該犯罪團伙的網絡架構及成員關系逐漸明晰。
經偵查發現，自2016年以來，犯罪嫌疑人浦某以每個網站400元的價格，制作并提供釣魚網站給林某、付某等人，林某、付某通過釣魚網站將獲取到的公民個人信息以每條30元-50元的價格出售給廖某、張某等人具體實施詐騙；待受害人上當后，廖某、張某等人以每張200元的價格，向王某、潘某等人購買印制有受害人姓名拼音及卡號的假信用卡（王某、潘某等制卡人以每張15元-18元的價格向徐某購買空白銀行卡）繼續詐騙受害人更多錢財，并最終由朱某等人將詐騙的錢財通過POS機取現。
在明確了該電信詐騙團伙上中下游各層級犯罪成員角色及身份后，辦案民警并未盲目收網，而是緊緊圍繞著既有證據，循線出擊，高標準、嚴要求，嚴把辦案質量關。
為此，辦案民警圍繞證據主線，制定嚴密的抓捕計劃，對該團伙實行逐級收網，在對提供釣魚網站、出售公民信息、提供假信用卡的成員進行嚴密監控之后，首先抓捕其下游實施詐騙的犯罪嫌疑人，通過對已抓獲嫌疑人進行證據固定后，再將證據逐層向上延伸。
經過四個多月的艱辛工作，最終在湖北武漢、孝感、襄陽等地將該團伙成員悉數抓獲歸案。
實現網絡詐騙的全鏈條打擊
警方偵查發現，該系列案涉及受害人5000余人，遍布渝、湘、黔、川、陜、鄂等全國29個省市。
在案件偵辦過程中，專案組先后出動警力200余人次，輾轉武漢、孝感、襄陽等地，不分晝夜，連續作戰，累計抓獲涉案人員31人，目前逮捕起訴16人，破獲詐騙案件311起，查獲釣魚網站500余個，侵犯公民個人信息100余萬條，查獲偽造空白信用卡2萬余張，收繳制作假信用卡機器設備20余套、作案銀行卡50余張、POS機16臺、拉卡拉轉賬工具6個、作案手機51部、作案電腦18臺。
涉案人員從犯罪鏈條上游提供釣魚網站、域名、服務器、非法獲取出售公民個人信息、提供空白銀行卡，到中游制作偽造的信用卡、具體實施電話詐騙，再到下游轉賬取款等各個角色犯罪嫌疑人，分別以詐騙罪、偽造金融票證罪、獲取出售公民個人信息罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等罪名移送起訴，實現了對該電信網絡詐騙犯罪的全鏈條打擊，為“渝安2號”打擊整治專項行動再添戰果。
在該系列案件偵辦過程中，由于案情復雜，嫌疑人涉嫌罪名眾多，團伙間結構復雜，互有交叉，為徹底摧毀該特大跨省電信詐騙犯罪團伙，涪陵警方對涉案嫌疑人實施全鏈條精準打擊。
最終，在前期扎實的工作基礎之上，辦案民警在全案嫌疑人到位后，統一組證，構織了一張嚴密的證據網絡，成功將16名犯罪嫌疑人全部移送起訴，并帶破電信詐騙案件311起，實現了打擊戰果最大化。
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